Банковский гигант Capital One Financial перешел в контратаку, оспаривая судебный иск, инициированный Trump Organization. Причиной конфликта стало решение финансового института прекратить обслуживание счетов семейного бизнеса экс-президента США. Как сообщает Reuters, в своем официальном ответе банк прямо указывает на результаты внутренних проверок, направленных на пресечение легализации преступных доходов.
Этот судебный процесс стал прецедентным: впервые крупный банк публично связал свои опасения с возможным отмыванием денег с деятельностью структуры Дональда Трампа. Сейчас Capital One всеми силами пытается добиться отклонения иска, решительно отвергая претензии Trump Organization о незаконном отказе в предоставлении банковских услуг.
В ходатайстве, направленном в суд, представители Capital One подчеркивают:
Сами документы и заявления истцов подтверждают, что закрытие счетов было продиктовано мерами по борьбе с отмыванием денег (AML). Данное решение не было спонтанным — оно стало итогом многомесячного глубокого анализа и тщательной проверки, проведенной профильной командой банка в строгом соответствии с внутренней политикой и требованиями регуляторов.
История противостояния уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о намерении закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году юристы Трампа обратились в федеральный суд штата Флорида. По их версии, за закрытием счетов стояла не финансовая дисциплина, а политическая предвзятость. Истцы утверждают, что банк решил «хайпануть» на фоне политической напряженности, возникшей после событий в Капитолии в январе 202нии года.
В Capital One подобные обвинения в политической ангажированности называют «ошибочными», заявляя, что противники используют лишь вырванные из контекста фразы.
Стоит напомнить, что конфликт между семьями Трампа и банковским сектором не нов. Еще в 2019 году телеканал NBC сообщал, что Дональд Трамп и его родственники пытались через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать сведения о доходах семьи в профильные комитеты Палаты представителей США.
Напомним также, что юридическое давление на бизнес Трампа не ограничивается банковскими спорами: в июле 2021 года прокуратура Манхэттена выдвинула против компании серьезные обвинения, включая мошенничество при уплате налогов, преступный сговор и фальсификацию деловой документации.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:28 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, судебный иск, проверка
Похожие материалы
Дипломатия на грани взрыва: Дональд Трамп обозначил условия сделки с Тегераном
Дипломатия вместо ракет: Трамп приостановил военные удары по Ирану ради новой мирной сделки
Прорыв в Тегеране? Дональд Трамп обозначил условия будущего соглашения с Ираном
Опасная игра на стороне Трампа: британский дипломат предупредил о последствиях удара по иранскому судну
На пороге большой войны: Израиль замер в ожидании массированного удара Трампа по Ирану
