Попытка закупать сырье с помощью цифровых активов обернулась для польского энергетического гиганта Orlen колоссальным финансовым провалом. По сведениям расследования Financial Times, компания потеряла около 230 миллионов долларов при попытке приобрести 6 миллионов баррелей нефти марки Merey 16 из Венесуэлы. Вместо ожидаемой прибыли в 25–30 миллионов долларов, Orlen столкнулась с исчезновением авансовых платежей, переведенных в стейблкоинах USDT.
История этого транзакционного хаоса началась в ноябре 2023 года, когда швейцарское подразделение группы — Orlen Trading Switzerland (OTS) — подписало контракт с дубайской фирмой Hannon International на сумму 345 миллионов долларов. Поскольку венесуэльская сторона настаивала на оплате в криптовалюте, деньги направлялись через цепочку посредников. Итог оказался катастрофическим: из 135 миллионов долларов, полученных одним из посредников, до конечного продавца дошли лишь 85 миллионов USDT. Еще 30 миллионов долларов, отправленные другой конторе, бесследно растворились в пути.
Дальнейшие события напоминали шпионский триллер. В январе 2024 года представители Hannon лично возили в Венесуэлу USB-накопители, на которых хранились ключи к доступу к десяткам миллионов USDT. Сначала брокеру передали 60 миллионов, затем еще 50 миллионов цифровых долларов, но нефтяной груз так и не появился. В это же время три супертанкера, нанятых Orlen, неделями простагивали у терминала Хосе, увеличивая убытки за счет расходов на фрахт.
Попытки спасти ситуацию лишь усугубляли положение. В январе OTS пыталась договориться о новом объеме в 1 миллион баррелей, но сделка сорвалась из-за низкого качества сырья. Переход на мазут также не принес успеха: в марте удалось загрузить лишь половину обещанного объема. В итоге 28 марта первоначальное соглашение было расторгнуто. Суммарные транспортные издержки по этим операциям оцениваются в 72 миллиона долларов.
Сейчас между сторонами идет ожесточенная юридическая война. Orlen требует возврата 230 миллионов долларов через арбитраж, настаивая на том, что Hannon должна была гарантировать поставку. В свою очередь, дубайская компания оправдывается тем, что лишь выполняла роль посредника, не имевшего возможности проводить прямые платежи в USDT.
Масштаб проблемы затронул и высшее руководство. Варшавская прокуратура уже предъявила обвинения бывшему главе OTS Самеру Аваду и другим экс-менеджерам в ненадлежащем контроле за денежными потоками объемом 600 миллионов долларов. Сами обвиняемые свою вину отрицают. По предварительным подсчетам польского правительства, общие потери Orlen, включая юридические траты и логистический провал, достигли 1,6 миллиарда злотых (что эквивалентно 424 миллионам долларов). Этот инцидент уже называют одним из крупнейших корпоративных скандалов в современной истории Польши.
На фоне этого кризиса в глобальной энергетике происходят и другие тектонические сдвиги. В конце августа Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с Каракасом, которое предполагает переход под американское влияние более 65 миллиардов баррелей венесуэльской нефти. Как подчеркнул госсекретарь США Марко Рубио, эта сделка должна гарантировать Вашингтону дешевое сырье, а самой Венесуэле — приток частных инвестиций в размере почти 100 миллиардов долларов и масштабное обновление экономики.
