Казино на миллиарды: как теневая сеть в Дубае стала финансовым «коридором» для обхода иранских санкций

Пока мировые державы пытаются затянуть финансовую петлю вокруг Тегерана, иранские структуры находят изящные, хоть и криминальные, способы ее обхода. Новое расследование Reuters проливает свет на масштабную схему, где в качестве прикрытия используются не нефтяные танкеры, а онлайн-казино и криптовалютные биржи. Речь идет об операции, обороты которой исчисляются миллиардами долларов.

В центре этого финансового лабиринта находится Shelbit — не имеющая лицензии криптобиржа, чей офис располагается в весьма невзрачном месте: над бюджетной гостиницей в одном из неприметных районов Дубая. Возглавляет эту структуру иранский экспат Сиаваш Кайванпур. Цифры поражают: только с мая 2024 года через платформу Shelbit прошло не менее 4 миллиардов долларов.

Клиентская база Shelbit — это не просто набор случайных пользователей, а колоссальная сеть из более чем двух тысяч сайтов онлайн-казино, ориентированных на персоязычную аудистью. Лицами этой империи выступают два влиятельных иранских инфлюенсера, имеющих серьезные связи в правительственных кругах: Пуян Мохтари и Саша Собхани, обитающий в роскошном особняке в Мадриде. Ирония ситуации заключается в том, что в 2023 году и сам Кайванпур, и эти двое были осуждены в Иране за организацию азартных игр, которые в Исламской Республике официально запрещены.

Связи этой сети с государственными институтами Ирана выглядят пугающе прямыми. По данным расследования, Shelbit взаимодействует не только с Центральным банком Ирана, но и с криптокошельками, которые израильская разведка связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Также в цепочке фигурирует иранская биржа Nobitex, которая уже попала под санкции США после разоблачения ее связей с правительством. Хотя прямых доказательств того, что КСИР полностью контролирует Shelbit, в материале нет, эксперты указывают на то, что крупнейшие игорные площадки сети уже несколько лет находятся под влиянием этой организации.

Аналитики подтверждают масштабные финансовые потоки: через Shelbit прошло минимум 125 миллионов долларов от Центробанка Ирана и около 20 миллионов долларов, вероятно, полученных от майнинга через цепочку промежуточных кошельков, скрывающих истинный источник средств. Эксперт Рич Сандерс, изучивший финансовые записи, не стал подбирать мягких слов:

Это операция КСИР, и это очевидно.

Реакция регуляторов не заставила себя ждать. Управление Дубая по регулированию виртуальных активов (VARA) уже начало расследование по подозрению в отмывании денег. 24 июля регулятор фактически парализовал работу биржи, издав предписание о немедленном прекращении деятельности, так как риски от таких операций выходят далеко за рамки обычного нарушения прав потребителей. В Вашингтоне в Министерстве финансов США заявили, что крайне серьезно относятся к этим обвинениям.

История одного из главных фигурантов, Пуяна Мохтари, напоминает криминальный триллер. В конце марта 2026 года он был арестован в Дубае по обвинению в финансировании иранских группировок (хотя сам Мохтари это отрицает). После 35 дней под стражей его депортировали из ОАЭ, конфисковав активы, включая дом стоимостью 5 миллионов долларов. После короткого пребывания в люксовом отеле Гонконга в июле 2026 года Мохтари объявил о возвращении на родину, и с тех пор его социальные сети затихли.

Эта схема — лишь верхушка айсберга. Ранее стало известно, что семья Харрази, имеющая тесные связи с кланом Хаменеи, создала в Иране собственную криптобиржу для обхода санкций. Более того, братья Агамир, основавшие Nobitex, создали полноценную параллельную финансовую систему. Nobitex, аудитория которой превышает 10% населения Ирана (около 11 миллионов пользователей), стала ключевым узлом для переводов в обход санкций даже в условиях текущего военного конфликта. Масштабы поражают: в 2022 году криптогигант Binance перевел через Nobitex внушительные 7,8 миллиарда долларов.

Под ударом оказались и мировые банковские гиганты. Согласно данным The Telegraph, пять крупнейших банков — HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon — могут оказаться в центре проверки американского Минфина на предмет причастности к отмыванию иранских средств. Напомним, что американское эмбарго блокирует Ирану доступ к мировой финансовой системе и экспорт нефти, однако, как показывает практика, цифровые технологии и сеть нелегальных казино становятся для Тегерана надежным щитом.

Опубликовано: 31 июля 2026, 17:16 | Время чтения: 2 мин | Теги: иран, санкции, казино, криптовалюта, дубай